借保过骗5000万 借人5000万一周赚2?第二天3万没了

  “5000万元钱只要外借一周就有200万元的好处费”,借款者开出这样的条件,南京一老板吴强动了心,立马筹了4800万元转到一家的账户上。可第二天他就傻眼了,不仅说好的“好处费”到,4800万本金也仅剩1300万。接到后,南京秦淮警方迅速展开调查,仅仅36小时后,不仅将嫌疑人王某抓获,还追回了3000多万元。

  “5000万元钱只要外借一周就有200万元的好处费”,借款者开出这样的条件,南京一老板吴强动了心,立马筹了4800万元转到一家的账户上。可第二天他就傻眼了,不仅说好的“好处费”到,4800万本金也仅剩1300万。接到后,南京秦淮警方迅速展开调查,仅仅36小时后,不仅将嫌疑人王某抓获,还追回了3000多万元。

  南京市民吴强是个老板,生意做得不小。今年9月初,他通过“金融圈”里的朋友介绍,认识了南京一家的法人代表王某。王某表示,最近他的遇到困难,不过已经找到了门,现在只要他帮银行完成储蓄任务,就可以在银行那提高授信额度,从而拿到贷款。他向吴强提出借款5000万元,给他到银行周转1个星期。为了资金安全,他可以将的公章、财务章、法人章、网银U盾等物品交给吴强,并以王某的名义办理银行承兑汇票,到期后将钱打到吴强指定的账户。当然,借这钱也不会白借,吴强可以获得200万元的“好处费”。

  熟人介绍,又是公章、U盾在手、银行承兑汇票的“双保险”,面对200万的“好处费”,吴强爽快地答应了对方的要求。9月16日下午两点多,吴强和王某一同来到洪武一家银行。王某当场写了一张借条交给吴强,承诺该款项用于办理银行承兑汇票,并注明此款专款专用,借保过骗5000万不作任何用途。

  很快,吴强就打电线万元已经作为好处费扣除)到王某账户,并准备和王某一起在银行办理承兑汇票业务。可办理业务时,王某提供的手续不全,办不了该项业务。由于时间已经不早,王某来不及回去拿手续,吴强考虑到王某的公章、U盾都在自己手上,便和王某约定第二天再来办承兑汇票。

  哪想到第二天早上,吴强再去银行查询时,却发现王某账户里只有1300万元了。银行柜台工作人员告诉他,账户里“”的钱款在前一天下午5点前被人转走。此时王某也无法联系上了,吴强这才意识到自己可能被骗,立了警。

  南京秦淮警方接到报案后,立即成立专案组展开调查。由于王某的和姓名都是真实的,抓王某只是时间问题,而已经被转走的3500万元巨额资金要想追回,则要跟王某抢时间。

  洪武刑侦吉宏伟负责追踪钱款,接警后他迅速和同事分头赶到案发银行。“首先要第一时间弄清楚资金流向。”吉宏伟介绍,3500万现金通过网银转到了多个账户,在这些账户短暂停留之后,一部分又被转账到了账户,涉及多家银行。

  专案组马不停蹄一家一家跑,所幸大多数账户开户银行都在南京,截至当天下午已经有2000余万被成功冻结,只有金额分别为950万、330万的两笔资金流向了两个账户。专案组立即派出两名办案立即又奔赴,在当地的配合下,连夜开展工作。

  截至9月18日,案发36个小时后,多个涉及王某转账的账户被冻结,至此3500万元中的绝大部分保住了。与此同时,警方也在火车站附近将准备外逃的王某抓获归案。

  经过审查,王某交代了自己的作案经过。原来,王某做生意失败,早就债台高筑,多次拆东墙补西墙,已经无力还款。借保过骗5000万他急需大量资金摆脱窘境,这才动起歪脑筋实施。

  王某通过圈内朋友介绍辗转找到了人吴强,以提高银行授信额度为实施,而这种事情在圈子里司空见惯,吴强自然丝毫没有怀疑。”王某说。但王某已经将的公章、U盾都交给了吴强,他又怎么将钱转走呢?

  “他耍了个,问题就出在所谓的手续不全上。”吉宏伟介绍,当天王某去银行开具承兑汇票时故意说没带全手续,目的就是等银行打烊拖到第二天。吴强并不知道,等两人离开银行后,王某又悄悄返回,赶在银行下班之前,借保过骗5000万利用他早已开具好的空,将3500万元从账户转到他的私人账户上。而这笔钱大部分在9月17日凌晨通过他自己的网银转到了多个账户用于还账。

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